СДО ИПМЭиТ
Международная система ПОД/ФТ
0%
Пред.
Данные курса
Общее
Объявления
Ссылка на команду в MSTeams для промежуточной аттестации
Введение в курс (Практика №1)
Презентация
40 Рекомендаций ФАТФ
Методология оценки ТС и эффективности ФАТФ
Венская конвенция
Палермская конвенция
Меридская конвенция
Страсбургская конвенция
Рекомендация министров СЕ (80)10
Конвенция против ФТ (Нью-Йоркская)
Введение в курс "Система ПОД/ФТ"
Лекция: История становления международной системы ПОД/ФТ
Презентация к лекции
Видео: история проблемы отмывания денег
Тестирование после лекции
Лекция: История становления международной системы ПОД/ФТ
Практика 26.09 (3753801/9001, 3753801/9003), 03.10 (3753801/90002)
Задание 3753801/9001 (26.09)
Задание 3753801/9003 (26.09)
Задание 3753801/90002 (03.10)
Лекция: Глобальная система ПОД/ФТ
Презентация
Тестирование после лекции
Лекция: Глобальная система ПОД/ФТ
Практика 10.10 (3753801/9001, 3753801/9003), 17.10 (3753801/90002)
Задание 3753801/9001 (10.10)
Задание 3753801/9003 (10.10)
Задание 3753801/9002 (17.10)
Лекция: 40 Рекомендаций ФАТФ
Презентация
Лекция: 40 Рекомендаций ФАТФ
Практика 24.10 (3753801/9001, 3753801/9003), 31.10 (3753801/90002)
Отчет о взаимной оценке РФ 2019
Отчет о взаимной оценке КНР 2019
Отчет о взаимной оценке РБ 2019
Отчет о взаимной оценке Австралии 2015
Презентация
Имплементация 40 рекомендаций в национальную систему ПОД/ФТ
Практика 07.11 (3753801/9001, 3753801/9003), 14.11 (3753801/90002)
Задание
Рекомендация 3
Рекомендация 5
Лекция: Требования к частному сектору
Презентация
Тестирование после лекции
Лекция: Требования к частному сектору
Лекция: взаимные оценки ФАТФ
Презентация
Лекция: взаимные оценки ФАТФ
Видео для сведения (на английском языке): Взаимные оценки ФАТФ
Тестирование после лекции
Практика 21.11 (3753801/9001, 3753801/9003), 28.11 (3753801/90002)
Рекомендация 6
Рекомендации 30+31
Практика 05.12 (3753801/9001, 3753801/9003), 12.12 (3753801/90002)
Задание
Непосредственный результат 1
Непосредственный результат 2
Непосредственный результат 10
Рекомендация 12
Рекомендация 32
Лекция: Подразделения финансовой разведки
Тестирование после лекции
Видео: расследование торговли оружием
Лекция: Подразделения финансовой разведки
Презентация
Лекция: Международные "ландроматы"
Лекция: "Международные "ландроматы"
Презентация
След.
Боковая панель
СДО ИПМЭиТ
Вход
Навигация по сайту
Международная система ПОД/ФТ
В начало
Перейти к основному содержанию
Информация о курсе
В начало
Курсы
Курсы структурных подразделений института
Высшая инженерно-экономическая школа
Специалисты
Международная система ПОД/ФТ
Описание
Международная система ПОД/ФТ
Преподаватель:
Иванов Федор Кириллович
Skill Level
:
Beginner
Skill Level
:
Beginner