Описание для «Карьерная адаптивность (Финансовый мониторинг) (ресурсный курс)»

Карьерная адаптивность (Финансовый мониторинг) (ресурсный курс)

Преподаватель: Быкова Елена Артуровна
Преподаватель: Быкова Елена Артуровна
Преподаватель: Высшая инженерно-экономическая школа
Преподаватель: Надежина Ольга Сергеевна
Преподаватель: Надежина Ольга Сергеевна

Skill Level: Beginner

Мы используем cookies и рекомендательные технологии для улучшения работы сайта. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь на использование файлов cookie.

Общее

Требования к аттестации

Topic 1

Презентация по теме "Правовые и институциональные стандарты международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ"

Палермская конвенция

Венская конвенция

Конвенция о борьбе с международным терроризмом

Резол ООН 2482

Меридская конвенция

Topic 2

Презентация по теме "Международные организации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и международное взаимодействие"

Резолюция СБ ООН 1617

Topic 3

Подготовить обзор организации системы ПОД/ФТ в государстве

Презентация по теме "Рекомендации ФАТФ"

Рекомендации ФАТФ 2023

Отчет ООН система Хавала

типологический отчет ФАТФ отмывание денег от коррупции

Прошу изучить типологический отчет ФАТФ отмывание денег от коррупции. Быть готовыми к обсуждению примеров преступлений на практическом занятии

Прошу изучить отчет ООН Система Хавала: принцип работы и нецелевое использование.

Прошу изучить оценки ФАТФ (остров Мен, Остров Джерси, Британские Виргинские острова) в части исполнения рекомендаций 24-25

Прозрачность и бенефициарная собственность

Публичные должностные лица

Корреспондентские банковские отношения

РОП для бухгалтеров

РОП для банковского сектора

Topic 4

Виртуальные активы и провайдеры услуг виртуальных активов

Услуги по переводу денежных средств и ценностей

Презентация "Требования к частному сектору. Рекомендации ФАТФ"

Обмен информацией и основы комплаенса

Topic 5

Методология оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ

презентация по теме "Взаимные оценки ФАТФ"

Topic 6

краундфандинг

Типологии отмывания денежных средств (кейс)

Использование предметов искусства и культурных ценностей как инструмента ОД/ФТ

Отмывание денег, связанное с экологическими преступлениями

Отмывание денег в рамках торговых операций

Типологический отчет ФАТФ "Уязвимость казино и игорного бизнеса"

Презентация по теме "Международные типологии"

Topic 7

ОВО РФ 2018

Отчет о прогрессе РФ 2023 год

стратегия национальной безопасности РФ

Концепция развития национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ

Презентация по теме "Организационно-правовые основы национальной системы ПОД/ФТ"

Федеральный закон № 115-ФЗ от 07 августа 2001 "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма"

Topic 8

Национальная оценка рисков ОД

НОР ФТ

Прошу изучить секторальные оценки риски и привести примеры угроз, характерные для секторов

Презентация по теме "Институциональные основы системы ПОД/ФТ"

Topic 9

Презентация по теме "Первичный финансовый мониторинг"

Признаки необычных сделок. Выдержка из Приказа РФМ № 18

Презентация по теме "Целевые финансовые санкции"

Topic 10

Презентация по теме "Ответственность за нарушения законодательства"

Topic 11

Карьерная адаптивность (Финансовый мониторинг) (ресурсный курс)