СДО ИПМЭиТ
  • Карьерная адаптивность (Финансовый мониторинг) (ресурсный курс)
    0%
  • Пред.
  • Данные курса
    Общее
    Требования к аттестации
    Карьерная адптивность (Горбунова Э.В.)
    Тема 1
    Презентация по теме "Правовые и институциональные стандарты международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ"
    Палермская конвенция
    Венская конвенция
    Конвенция о борьбе с международным терроризмом
    Резол ООН 2482
    Меридская конвенция
    Тема 2
    Презентация по теме "Международные организации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и международное взаимодействие"
    Резолюция СБ ООН 1617
    Тема 3
    Подготовить обзор организации системы ПОД/ФТ в государстве
    Презентация по теме "Рекомендации ФАТФ"
    Рекомендации ФАТФ 2023
    Отчет ООН система Хавала
    типологический отчет ФАТФ отмывание денег от коррупции
    Прошу изучить типологический отчет ФАТФ отмывание денег от коррупции. Быть готовыми к обсуждению примеров преступлений на практическом занятии
    Прошу изучить отчет ООН Система Хавала: принцип работы и нецелевое использование.
    Прошу изучить оценки ФАТФ (остров Мен, Остров Джерси, Британские Виргинские острова) в части исполнения рекомендаций 24-25
    Прозрачность и бенефициарная собственность
    Публичные должностные лица
    Корреспондентские банковские отношения
    РОП для бухгалтеров
    РОП для банковского сектора
    Тема 4
    Виртуальные активы и провайдеры услуг виртуальных активов
    Услуги по переводу денежных средств и ценностей
    Презентация "Требования к частному сектору. Рекомендации ФАТФ"
    Обмен информацией и основы комплаенса
    Тема 5
    Методология оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ
    презентация по теме "Взаимные оценки ФАТФ"
    Тема 6
    краундфандинг
    Типологии отмывания денежных средств (кейс)
    Легализация преступных доходов от киберпреступлений, а также финансирование терроризма за счет указанной преступной деятельности, в том числе с использованием электронных денег или виртуальных активов и инфраструктуры их провайдеров
    Использование предметов искусства и культурных ценностей как инструмента ОД/ФТ
    Отмывание денег, связанное с экологическими преступлениями
    Отмывание денег в рамках торговых операций
    Типологический проект ЕАГ "Отмывание преступных доходов, полученных в результате налоговых преступлений и преступлений в сфере предпринимательской деятельности"
    Типологический отчет ФАТФ "Уязвимость казино и игорного бизнеса"
    Презентация по теме "Международные типологии"
    Тема 7
    ОВО РФ 2018
    Отчет о прогрессе РФ 2023 год
    стратегия национальной безопасности РФ
    Концепция развития национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ
    Презентация по теме "Организационно-правовые основы национальной системы ПОД/ФТ"
    Федеральный закон № 115-ФЗ от 07 августа 2001 "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма"
    Тема 8
    Национальная оценка рисков ОД
    НОР ФТ
    Прошу изучить секторальные оценки риски и привести примеры угроз, характерные для секторов
    Презентация по теме "Институциональные основы системы ПОД/ФТ"
    Тема 9
    Презентация по теме "Первичный финансовый мониторинг"
    Признаки необычных сделок. Выдержка из Приказа РФМ № 18
    Презентация по теме "Целевые финансовые санкции"
    Тема 10
    Презентация по теме "Ответственность за нарушения законодательства"
    Тема 11
  • След.
  СДО ИПМЭиТ
    • Вход
    Навигация по сайту
    Карьерная адаптивность (Финансовый мониторинг) (ресурсный курс)
    В начало
    Перейти к основному содержанию

    Информация о курсе

    1. В начало
    2. Курсы
    3. Курсы структурных подразделений института
    4. Высшая инженерно-экономическая школа
    5. Бакалавры
    6. Карьерная адаптивность (Финансовый мониторинг) (ресурсный курс)
    7. Описание

    Карьерная адаптивность (Финансовый мониторинг) (ресурсный курс)

    • Преподаватель: Быкова Елена Артуровна
    • Преподаватель: Быкова Елена Артуровна
    • Преподаватель: Высшая инженерно-экономическая школа
    • Преподаватель: Надежина Ольга Сергеевна
    • Преподаватель: Надежина Ольга Сергеевна
    Skill Level: Beginner
    Skill Level: Beginner

    Портал дистанционных образовательных технологий СПБПУ Петра Великого
    Политика конфиденциальности
    Политика обработки cookie
    При использовании материалов портала активная ссылка на источник обязательна

    Санкт-Петербургский политехнический университет

    Контакты:

    195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, дом 29, Научно-исследовательский корпус

    +7 (812) 906-15-19

    support@spbstu.ru

    sdo@spbstu.ru (проблемы с порталом)

    Мы в социальных ресурсах

    Мы используем cookies и рекомендательные технологии для улучшения работы сайта. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь на использование файлов cookie.