СДО ИПМЭиТ
Карьерная адаптивность (Финансовый мониторинг)
0%
Пред.
Данные курса
Общее
Объявления
Карьерная адптивность (Горбунова Э.В.)
Тема 1
Презентация по теме "Правовые и институциональные стандарты международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ"
Палермская конвенция
Венская конвенция
Конвенция о борьбе с международным терроризмом
Резол ООН 2482
Меридская конвенция
Тема 2
Презентация по теме "Международные организации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и международное взаимодействие"
Резолюция СБ ООН 1617
Тема 3
Подготовить обзор организации системы ПОД/ФТ в государстве
Презентация по теме "Рекомендации ФАТФ"
Рекомендации ФАТФ 2023
Отчет ООН система Хавала
типологический отчет ФАТФ отмывание денег от коррупции
Прошу изучить типологический отчет ФАТФ отмывание денег от коррупции. Быть готовыми к обсуждению примеров преступлений на практическом занятии
Прошу изучить отчет ООН Система Хавала: принцип работы и нецелевое использование.
Прошу изучить оценки ФАТФ (остров Мен, Остров Джерси, Британские Виргинские острова) в части исполнения рекомендаций 24-25
Прозрачность и бенефициарная собственность
Публичные должностные лица
Корреспондентские банковские отношения
РОП для бухгалтеров
РОП для банковского сектора
Тема 4
Виртуальные активы и провайдеры услуг виртуальных активов
Услуги по переводу денежных средств и ценностей
Презентация "Требования к частному сектору. Рекомендации ФАТФ"
Обмен информацией и основы комплаенса
Тема 5
Методология оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ
презентация по теме "Взаимные оценки ФАТФ"
Тема 6
краундфандинг
Типологии отмывания денежных средств (кейс)
Легализация преступных доходов от киберпреступлений, а также финансирование терроризма за счет указанной преступной деятельности, в том числе с использованием электронных денег или виртуальных активов и инфраструктуры их провайдеров
Использование предметов искусства и культурных ценностей как инструмента ОД/ФТ
Отмывание денег, связанное с экологическими преступлениями
Отмывание денег в рамках торговых операций
Типологический проект ЕАГ "Отмывание преступных доходов, полученных в результате налоговых преступлений и преступлений в сфере предпринимательской деятельности"
Типологический отчет ФАТФ "Уязвимость казино и игорного бизнеса"
След.
Боковая панель
СДО ИПМЭиТ
Вход
Навигация по сайту
Карьерная адаптивность (Финансовый мониторинг)
В начало
Перейти к основному содержанию
Информация о курсе
В начало
Курсы
Курсы структурных подразделений института
Высшая инженерно-экономическая школа
Бакалавры
Карьерная адаптивность (Финансовый мониторинг)
Описание
Карьерная адаптивность (Финансовый мониторинг)
Преподаватель:
Быкова Елена Артуровна
Преподаватель:
Быкова Елена Артуровна
Преподаватель:
Высшая инженерно-экономическая школа
Преподаватель:
Надежина Ольга Сергеевна
Преподаватель:
Надежина Ольга Сергеевна
Skill Level
:
Beginner
Skill Level
:
Beginner